Аргентинские власти заморозили $3,5 млн USDT в рамках расследования криптопирамиды
Дата: 2024-12-26 Автор: Oliver Abernathy Категории: В МИРЕ
Аргентинское правительство, расследуя деятельность подозреваемой криптопирамиды Rainbowex, заблокировало криптовалютные счета и банковские активы участников схемы. Ключевую роль в этом процессе сыграли местная биржа Lemon, а также аналитические компании Chainalysis и Qlue, которые предоставили информацию и технические инструменты для отслеживания финансовых потоков.
Полиция провела масштабную операцию, включающую 15 обысков в разных регионах страны. В результате задержаны четыре подозреваемых, однако организаторы схемы, предположительно связанные с Малайзией, остаются на свободе. Для их поимки аргентинские правоохранительные органы обратились за помощью к Интерполу.
Rainbowex привлекала инвесторов обещаниями ежедневной прибыли от 1% до 2% или впечатляющей годовой доходности в 3500%. Однако эта схема стала причиной финансовых потерь для десятков тысяч людей, в основном из небольшого города Сан-Педро, расположенного в провинции Буэнос-Айрес, население которого составляет около 70 000 человек.
Согласно данным Chainalysis, Аргентина демонстрирует стремительный рост криптовалютного рынка, оставляя позади такие страны, как Бразилия, Мексика и Венесуэла. В 2021 году Аргентина также выразила готовность наладить сотрудничество с Сальвадором, который легализовал биткоин.
Это расследование подчеркивает не только растущий интерес к криптовалютам в стране, но и необходимость усиления мер по защите инвесторов от мошеннических схем.
