Биткоин-инвестора обязали передать ключи от криптокошельков в уникальном налоговом деле

В период с 2017 по 2019 годы Алгрен уклонялся от уплаты налогов, существенно занижая свои доходы от продажи биткоина. Сумма сокрытых капиталов составила более $3,7 млн, а задолженность перед правительством США достигла $1,1 млн.

Суд обязал Алгрена и его представителей передать все физические устройства, публичные и приватные ключи, фразы для восстановления, а также сообщить о наличии любых учетных записей, связанных с Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Ethereum и Litecoin. Запрещено совершать любые операции с криптовалютой, которые могли бы скрыть, уменьшить или обесценить активы, если это не касается оплаты обычных ежемесячных расходов.

Эти ограничения будут действовать до полного погашения долгов по налогам или до нового постановления суда.

Алгрен признал себя виновным в подаче ложной налоговой декларации в сентябре 2024 года. В декларации за 2017 год он искусственно увеличил стоимость приобретения биткоинов, чтобы скрыть реальные доходы от их продажи. Напомним, в 2015 году он приобрел 1,366 биткоина по цене около $465 за монету, а через два года продал половину актива за $3,7 млн по курсу $5,800.

С 2018 по 2019 годы Алгрен продал криптовалюту на сумму свыше $650,000, но не указал эти доходы в налоговых декларациях. Следствие также установило, что он использовал несколько кошельков, личные переводы и миксеры, чтобы скрыть транзакции.

Общий ущерб от его действий для казны превысил $1 млн. Помимо двух лет тюрьмы, Алгрен должен будет провести год под надзором.

Дело Алгрена стало первым в США уголовным преследованием за уклонение от налогов, связанным исключительно с криптовалютой, отметила исполняющая обязанности специального агента IRS-Криминального отдела Люси Тан.