Казахстан закрыл 3500 нелегальных криптоплатформ

Дата: 2025-01-09 Автор: Oliver Abernathy Категории: В МИРЕ

Агентство финансового мониторинга Казахстана сообщило, что в 2024 году было ликвидировано более 3500 нелегальных платформ, занимавшихся криптовалютными операциями.

Дополнительно прекращена деятельность 36 нелегальных криптообменных сервисов, чей общий оборот составил 60 миллиардов тенге (примерно $113 млн). Из этой суммы заморожено и конфисковано $4,8 млн.

Представители агентства подчеркнули, что эти платформы не проводили обязательной идентификации клиентов и не отслеживали подозрительные операции, что делало их удобным инструментом для киберпреступников и организованных преступных группировок. Часто их использовали для продажи наркотиков внутри страны.

Кроме того, выявлено функционирование двух финансовых пирамид, которые использовали криптовалюту для привлечения средств. В результате расследований удалось вернуть их жертвам 545 000 USDT, а также заморозить дополнительные 120 000 USDT.

Для усиления контроля за криптовалютным рынком агентство предложило поправки в законодательство. Они предусматривают введение ответственности для операторов цифровых активов за нарушение норм по противодействию отмыванию денег.