Минюст США оштрафовал BitMEX на $100 млн

Дата: 2025-01-17 Автор: Henry Casey Категории: БИЗНЕС

Компания HDR Global Trading Limited, управляющая платформой BitMEX, была оштрафована на $100 млн за сознательное игнорирование требований по противодействию отмыванию денег (AML) и отсутствию эффективных процедур «Знай своего клиента» (KYC).

Прокурор Южного округа Нью-Йорка Мэтью Подольски отметил, что соблюдение этих правил необходимо для защиты экономики и национальной безопасности. «Этот случай демонстрирует, что нарушение таких норм приводит к серьезным последствиям», — подчеркнул он.

BitMEX была основана в 2014 году Артуром Хэйесом, Бенджамином Дело и Сэмюэлем Ридом. Год спустя к ним присоединился Грегори Дуайер, заняв позицию директора по развитию бизнеса. Несмотря на запреты, биржа продолжала обслуживать американских пользователей и осуществлять операции в США, не зарегистрировавшись в CFTC и не внедрив обязательные программы AML.

Судебные документы указывают, что руководство биржи осознавало незаконность своих действий. Более того, оно принимало меры для сокрытия реального характера операций от американских банков, что позволило компании перемещать крупные суммы денег.

Хэйес и Дело признали вину в начале 2022 года, Рид пошел на сделку с властями в марте того же года, а Дуайер сделал это в августе. Признание вины самой компании произошло в июле 2024 года.

Ранее, в 2021 году, BitMEX согласилась выплатить $100 млн в рамках урегулирования гражданского иска от CFTC. Дополнительно Хэйесу, Дело и Риду были назначены штрафы в размере $10 млн каждому.