Канадские власти активизируют контроль за криптовалютными транзакциями

Дата: 2025-01-30 Автор: Oliver Abernathy Категории: В МИРЕ

Аналитики центра выявили ключевые признаки, которые могут указывать на использование цифровых активов в незаконных схемах.

Одним из таких признаков являются крупные обмены криптовалюты на фиатные деньги с участием недавно созданных учетных записей. Часто такие операции сопровождаются использованием множества виртуальных кошельков, что позволяет преступникам скрывать происхождение и движение средств до их обналичивания или вывода за границу.

FINTRAC также планирует усилить сотрудничество с криптовалютными биржами, чтобы отслеживать депозиты на счетах, связанных с регионами высокого риска или ранее подозреваемыми в незаконной деятельности. Этот шаг направлен на предотвращение использования криптовалютных платформ в преступных целях.

В дополнение к этим мерам, внимание к криптовалютной сфере усиливается со стороны местных регулирующих органов. Например, Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии обязала Дэвида Смайли, основателя торговой платформы ezBtc, выплатить $18,4 млн. Смайли был признан виновным в мошенничестве с цифровыми активами и обмане инвесторов.

Таким образом, канадские власти продолжают активно работать над усилением контроля в сфере криптовалют, чтобы минимизировать риски их использования в преступных схемах.