Иранские криптовалютные платформы сталкиваются с санкциями и угрозой нарушений

Дата: 2025-02-03 Автор: Oliver Abernathy Категории: В МИРЕ

С 2017 года, после введения усиленных санкций США, иранцы оказались изолированы от ведущих международных криптовалютных бирж. Требования KYC (знай своего клиента) и AML (борьба с отмыванием денег), обязательные для таких платформ, делают их недоступными для пользователей из Ирана. Это вызвало рост числа местных криптовалютных бирж, число которых, по данным исследований, превышает 90. Однако лишь около 10 из них функционируют как централизованные платформы с мобильными приложениями и веб-сайтами.

Исследования показывают, что от 15 до 19 миллионов иранцев активно пользуются криптовалютами, что составляет примерно 20% населения страны. Одной из самых популярных местных бирж является Nobitex, которая на сегодняшний день насчитывает 6 миллионов пользователей. Высокий объем торговли на этой платформе привлек внимание международных наблюдателей и обеспокоил американских политиков.

В мае 2024 года два американских сенатора обратились в Министерство обороны, Министерство финансов и Совет национальной безопасности с запросами относительно Nobitex. Они выразили обеспокоенность по поводу возможной связи биржи с отмыванием денег и поддержкой террористических группировок.

Расследования, основанные на данных из открытых источников (OSINT), указывают на возможные связи Nobitex с международными запрещенными организациями, что предполагает возможность обхода санкций и сотрудничества с иранским правительством.

Эксперты отмечают, что экономика Ирана сильно страдает от санкций, инфляции и роста налогов. В таких условиях криптовалюты становятся популярным способом защиты капитала и обхода финансовых ограничений. Однако, несмотря на преимущества, использование местных централизованных бирж сопряжено с рисками: власти могут контролировать все транзакции, а международные санкции могут привести к замораживанию активов пользователей.