Нигерия требует от Binance $81,5 млрд через суд

Регулятор утверждает, что Binance оказывает значительное экономическое влияние в стране и, следовательно, обязана выплачивать корпоративный подоходный налог. FIRS намерена через суд добиться взыскания налогов за 2022 и 2023 годы, включая 10% штрафа и процентную ставку в 26,75%, основанную на ключевой ставке центрального банка.

Кроме того, бирже предъявлены обвинения по четырем налоговым нарушениям, среди которых уклонение от уплаты НДС, налога на прибыль компаний, отсутствие налоговых деклараций и содействие пользователям в обходе налогообложения. В рамках отдельного расследования компанию также подозревают в отмывании средств и валютных спекуляциях на сумму $34,4 млн.

Ранее, в феврале 2024 года, власти Нигерии задержали двух топ-менеджеров Binance. Один из них, Надим Анджарвалла, смог покинуть страну и скрыться в Кении, тогда как Тигран Гамбарян провел восемь месяцев в исправительном центре в Абудже. В октябре 2024 года обвинения против него были сняты, что объяснили дипломатическим вмешательством и степенью его вовлеченности в предполагаемые преступления.

На данный момент Binance Holdings Limited остается единственным ответчиком по двум делам. Компания отвергает все выдвинутые против нее обвинения.