США оценили объем санкционных криптотранзакций в $15 млрд
Дата: 2025-02-20 Автор: Oliver Abernathy Категории: КРИПТО ПЛАТЕЖИ
В 2024 году объем криптовалютных транзакций, связанных с подсанкционными субъектами, составил $15,8 млрд, что составляет 39% от всех операций, которые Chainalysis относит к сомнительным. В новом отчете компании подчеркивается, что несмотря на международные ограничения, государства и компании продолжают использовать криптоактивы для расчетов и сохранения капитала.
Данные Chainalysis показывают, что за прошлый год значительно увеличились объемы операций, связанных с Ираном. В то же время число русскоязычных криптообменников, работающих без верификации (KYC), достигло рекордного уровня за последние четыре года. Однако их общий оборот продолжает снижаться. Многие подпавшие под санкции платформы сталкиваются с блокировками, что затрудняет их деятельность.
Специалисты Chainalysis отметили, что эти русскоязычные платформы обслуживают банки, находящиеся под санкциями, но отсутствие регистрационных данных затрудняет определение их юрисдикции. Западные регуляторы в 2024 году усилили меры по борьбе с сервисами, обходящими санкционные ограничения. В частности, в сентябре Германия провела операцию Final Exchange, в ходе которой заблокировала 47 обменников, используемых для анонимных криптопереводов.
Кроме того, санкции затронули несколько платформ, обвиняемых в содействии киберпреступникам. Например, биржа Cryptex попала под ограничения OFAC из-за предполагаемых связей с преступными группировками.
По данным Chainalysis, Россия остается одним из крупнейших криптовалютных рынков. В 2024 году российские финансовые учреждения начали разрабатывать механизмы международных расчетов в криптовалюте после принятия закона, разрешающего использование цифровых активов в трансграничных платежах.
Общий объем санкционных криптоопераций, включая транзакции с Ираном и анонимными сервисами, затрудняющими отслеживание средств, в 2024 году составил $15,8 млрд. Среди подобных инструментов остается криптомиксер Tornado Cash, который после санкций OFAC и арестов разработчиков продолжает обрабатывать сотни миллионов долларов ежемесячно.
В январском обзоре Chainalysis сообщила, что в 2024 году объем криптовалют, переведенных на адреса, связанные с незаконной деятельностью, достиг $40,9 млрд, снизившись с $46,1 млрд в 2023 году. Отмечается, что криптовалюту все чаще используют преступные группировки для финансирования незаконных операций, таких как наркоторговля, азартные игры, отмывание денег и кража интеллектуальной собственности.
В отчете также проанализирована ситуация в Иране, где объем оттока капитала через криптоплатформы вырос на 70%, достигнув $4,18 млрд. В условиях инфляции и девальвации национальной валюты криптовалюты становятся альтернативным способом сохранения капитала. Исследователи отмечают, что вывод средств из страны резко увеличивается в моменты обострения геополитической обстановки.
