Основатель Trade Coin Club экстрадирован в США по обвинению в мошенничестве

Дата: 2025-02-24 Автор: Henry Casey Категории: БИЗНЕС

Американские власти добились экстрадиции 48-летнего Дувера Браги из Швейцарии, обвиняя его в масштабном мошенничестве, связанном с криптовалютами. Брага столкнулся с 12 пунктами обвинения, касающимися финансовых махинаций с использованием электронных средств связи, за что ему грозит минимум 20 лет лишения свободы. Сам он отвергает все обвинения, а следующее судебное заседание назначено на 28 апреля 2025 года.

Согласно материалам прокуратуры, с 2016 по 2021 год Брага проживал во Флориде и руководил схемой, основанной на привлечении инвесторов в биткоин. Управление Trade Coin Club (TCC) велось из офиса в Белизе. Брага убеждал вкладчиков, что их инвестиции обеспечены высокотехнологичным программным обеспечением, которое генерирует прибыль за счет изменений курса биткоина. Однако расследование показало, что ни программной платформы, ни реальных инвестиций не существовало — выплаты осуществлялись за счет новых участников, что свидетельствует о классической финансовой пирамиде.

Следствие утверждает, что Брага активно продвигал проект по всему миру. В 2017 году он посещал Таиланд, Нигерию и Макао, выступая на мероприятиях и рекламируя TCC. Он заявлял, что схема охватила 126 000 инвесторов из 231 страны. Помимо этого, он использовал социальные сети и видеоконтент для привлечения новых участников.

За время работы TCC более 82 000 BTC (приблизительно $290 млн на момент инвестирования) поступили на счета компании. Брага предоставлял вкладчикам ложные отчеты через онлайн-портал, создавая иллюзию успешной работы платформы. Однако с конца 2017 года инвесторы начали сталкиваться с проблемами при выводе средств, а уже в январе 2018 года TCC заявила о прекращении деятельности в США, аннулировав клиентские счета.

Помимо обвинений в мошенничестве, Брага также подозревается в уклонении от уплаты налогов. Согласно данным IRS, в 2017 году он получил биткоины на сумму $30,5 млн, но задекларировал лишь $152 298. В 2018 году его реальные доходы в криптовалюте составили $13,1 млн, тогда как в налоговой отчетности он указал лишь $73 473.

Ранее в январе американские власти добились экстрадиции еще одного фигуранта крупных криптовалютных махинаций — До Квона, сооснователя Terraform Labs. Южнокорейский предприниматель, чья компания обанкротилась в 2022 году, обвиняется в мошенничестве и манипуляциях на рынке цифровых активов.