Обыски в Индии по делу криптосхемы GainBitcoin

Дата: 2025-02-27 Автор: Henry Casey Категории: В МИРЕ

Центральное бюро расследований (CBI) организовало одновременные обыски в ряде крупных индийских городов, включая Дели, Пуну, Чандигарх, Бангалор, Нандед и Колхапур. В ходе операции были изъяты криптовалютные кошельки, ноутбуки, мобильные телефоны и документы, имеющие отношение к незаконной деятельности.

По данным следствия, схема GainBitcoin была запущена в 2015 году Амитом Бхардваджем при содействии его брата Аджая Бхарддваджа и группы посредников. Организаторы предлагали инвесторам привлекательные условия, обещая доходность до 10% ежемесячно от вложенных средств. Жертв убеждали приобретать биткоины на биржах и инвестировать их через контракты облачного майнинга, якобы обеспечивающего стабильную прибыль.

Однако к 2017 году, с падением притока новых инвесторов, структура начала рушиться. В 2018 году индийская полиция разоблачила мошенническую схему, выявив, что более 8 000 человек пострадали от действий злоумышленников. По оценкам, общая сумма похищенных средств составила около $2 миллионов в BTC.