Секретная служба США конфисковала $1,5 млн у нигерийского криптомошенника

Дата: 2025-03-06 Автор: Henry Casey Категории: В МИРЕ

Секретная служба США инициировала расследование в отношении Авверосуо Омокри (Avwerosuo Omokri) после многочисленных жалоб от американских граждан, ставших его жертвами. По данным следствия, Омокри создал группу на Facebook под названием «Форум финансовой независимости», где пользователям предлагали возможность раннего выхода на пенсию благодаря «надежным инвестициям». В рамках схемы участникам советовали приобрести криптовалюту и перевести её на депозитный счет платформы Trade Propel, которая гарантировала высокую доходность.

Однако при проверке выяснилось, что Trade Propel не имела официальной регистрации и не раскрывала свою инвестиционную стратегию. Вместо реальной информации на сайте размещались биографии известных предпринимателей и утверждалось, что компания является частью FINRA и SIPC — организаций, регулирующих финансовый рынок США. Следствие установило, что деньги, полученные от жертв, переводились через несколько криптокошельков и в итоге попадали на счет в Binance, зарегистрированный на нигерийский паспорт Омокри.

По запросу Секретной службы США Binance провела расследование, выявила этот счет и содействовала изъятию активов мошенника. В общей сложности было конфисковано 7,2 биткоина, 105,7 эфиров, 636,11 AVAX, 14 120,99 USDT, 2 380 467 906,17 SHIB и 319 008 151,01 PEPE.

Ранее Секретная служба США уже блокировала незаконные средства, переведенные в криптовалюту, в рамках расследования крупного мошенничества с недвижимостью.