В Казахстане организатора криптообменника приговорили к 2,5 годам тюрьмы
Дата: 2025-03-14 Автор: Henry Casey Категории: В МИРЕ
В сентябре 2020 года обвиняемый, будучи несовершеннолетним, начал предлагать услуги по обмену криптовалюты, размещая объявления в мессенджере Telegram и на платформе OLX. Для осуществления операций он попросил своего старшего брата зарегистрировать аккаунт на Binance, а позже создал несколько учетных записей на имена родственников, чтобы избежать блокировки.
С 2021 по 2024 год ему удалось провести сделки на общую сумму 5,6 млрд тенге (около $11,4 млн), взимая комиссию от 0,5% до 2,5% за каждую операцию. На полученные доходы он приобрел автомобиль Mitsubishi, который позже был конфискован. Кроме того, суд постановил изъять у него 5 172 USDT.
В 2024 году власти Казахстана закрыли 36 нелегальных криптообменников, чей общий оборот составил 60 млрд тенге ($122 млн). Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность создания законной инфраструктуры для оборота цифровых активов и разработки соответствующей законодательной базы.
