Предупреждение о новой криптомошеннической схеме в Северной Дакоте

Дата: 2025-03-14 Автор: Oliver Abernathy Категории: В МИРЕ

Комиссар Департамента Тим Карски сообщил, что злоумышленники активно привлекают жертв через рекламные объявления в социальных сетях. Пользователей добавляют в группы на платформе WhatsApp, управляемые ботами, где им предлагают образовательные материалы по инвестированию. Однако в итоге участников уговаривают зарегистрироваться на мошеннических криптобиржах и сомнительных финансовых платформах.

Жертвам внушают, что инвестиции в эти платформы гарантируют высокую прибыль. Некоторых убеждают брать кредиты с завышенными комиссиями, обещая быстрый возврат средств. Однако при попытке вывести деньги пользователи сталкиваются с блокировкой счетов. Кроме того, инвесторам предлагают протестировать бота с искусственным интеллектом, выдавая «бесплатные» токены, якобы способные приносить доход. Этот прием подталкивает людей к реальным финансовым вложениям.

Для создания видимости легальности мошенники размещают на своих сайтах поддельные регистрационные документы Министерства финансов США и SEC. Они также могут публиковать обучающие материалы, чтобы казаться профессиональными финансовыми консультантами, или использовать домены, ранее принадлежавшие легальным организациям.

В связи с этим Департамент ценных бумаг Северной Дакоты рекомендует инвесторам с осторожностью относиться к финансовым предложениям, поступающим через социальные сети, электронные письма и телефонные звонки. Перед вложением средств или оформлением кредита необходимо проверить легальность платформ, предлагающих инвестиционные услуги.

Ранее власти Северной Дакоты уже принимали меры против нарушений в криптоиндустрии. В прошлом году лицензии была лишена BAM Trading Services, управляющая Binance.US. По заявлению Департамента финансовых учреждений Северной Дакоты, Binance.US больше не соответствует требованиям для работы с цифровыми и фиатными активами.