Калифорнийца приговорили к семи годам тюрьмы за отмывание денег через биткоины

Дата: 2025-03-17 Автор: Gabriel Deangelo Категории: В МИРЕ

Житель Калифорнии признался в участии в преступном сговоре, направленном на отмывание денег и ведение нелицензированного бизнеса по переводу средств. Следствие установило, что он занимался контрабандой поддельных лекарств и таблеток МДМА («экстази») из Германии, продавая их за биткоины через теневые платформы в США. Для легализации доходов обвиняемый и его сообщники конвертировали криптовалюту в доллары и распределяли средства через многочисленные банковские счета.

В мае 2022 года правоохранительные органы Техаса выдвинули против него обвинения в отмывании денег, а в августе прокуратура Северного округа Калифорнии предъявила дополнительные обвинения в незаконном ввозе наркотиков. Мужчину задержали 19 августа. В расследовании принимали участие Секретная служба США, Инспекция почтового обслуживания (USPIS) и Служба расследований внутренней безопасности в Сан-Франциско.

Ранее USPIS объявило о намерении усилить контроль за преступлениями, связанными с криптовалютами, и разработать обучающие программы для своих сотрудников.

Подобные преступления не редкость. В прошлом году житель Мичигана был осужден на более чем десять лет за торговлю наркотиками и оружием в даркнете, а также за использование криптовалют для отмывания доходов.