Южнокорейский суд разрешил UpBit снова принимать новых клиентов

Ранее, 25 февраля, южнокорейское Агентство по финансовой разведке (FIU) наложило санкции на UpBit, запретив ей обрабатывать транзакции, включая ввод и вывод средств, для новых клиентов. FIU обосновало свои действия тем, что биржа якобы нарушила требования по взаимодействию с незарегистрированными поставщиками услуг в сфере виртуальных активов (VASP). Ведомство утверждает, что через UpBit прошло более 45 000 транзакций, связанных с зарубежными платформами, не зарегистрированными в стране, что рассматривается как нарушение закона о финансовой отчётности и контроле за денежными потоками.

Дополнительно, FIU подозревает UpBit в несоблюдении требований процедуры KYC (Знай своего клиента). По данным ведомства, биржа могла допустить до 600 000 нарушений, связанных с недостаточной проверкой личности клиентов. В Южной Корее с 2018 года действует строгий запрет на анонимную торговлю криптовалютами, в рамках которого все криптокомпании обязаны соблюдать процедуры верификации личности.

На фоне событий вокруг UpBit усилилось внимание к другим участникам крипторынка. Прокуратура начала расследование в отношении Bithumb. Бывшего руководителя биржи, Kim Dae-sik, подозревают в нецелевом использовании корпоративных средств при покупке недвижимости. Тем временем, компания Google по запросу FIU ограничила доступ для южнокорейских пользователей к 17 иностранным криптобиржам, деятельность которых не санкционирована в стране.

Ситуация с UpBit подчеркивает растущую строгость регулирования криптовалютной отрасли в Южной Корее. Несмотря на временное ослабление давления, дальнейшая судьба биржи будет зависеть от итогового судебного решения.