В Казахстане заблокировали криптовалютные активы мошенников на миллионы долларов
Дата: 2025-04-09 Автор: Henry Casey Категории: В МИРЕ
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) заморозило криптовалюты, принадлежащие организаторам финансовых махинаций, на сумму $4,2 млн. Об этом сообщил председатель агентства Жанат Элиманов в ходе доклада президенту страны Касыму-Жомарту Токаеву.
По словам Элиманова, с начала года агентство сконцентрировалось на усилении защиты граждан от финансовых преступлений. За этот период ликвидированы 24 финансовые пирамиды, а также удалось заморозить криптовалютные активы на сумму в 2,2 млрд тенге. Кроме того, заблокированы более 5 600 мошеннических сайтов и 30 чатов, где продвигались преступные схемы.
В рамках своей деятельности АФМ завершило расследование 300 уголовных дел, разоблачило шесть организованных преступных группировок и обеспечило возмещение ущерба на 20 млрд тенге (примерно $38 млн). Также удалось предотвратить нецелевые расходы государственного бюджета на сумму, превышающую $44 млн.
Среди ключевых инициатив агентства — внесение изменений в законодательство, направленных на борьбу с отмыванием доходов. Эти поправки, как отметил Элиманов, приблизят Казахстан к полному техническому соответствию международным стандартам Financial Action Task Force (FATF).
АФМ было создано в 2021 году и подчиняется напрямую президенту страны. Организация занимается выявлением финансовых и экономических преступлений, в том числе в криптовалютной сфере. В фокусе — борьба с незаконным майнингом, нелегальными обменниками и преступным оборотом цифровых активов.
По итогам 2024 года агентство сообщало о ликвидации 42 финансовых пирамид и блокировке 15 тысяч мошеннических сайтов. Кроме того, были закрыты 36 подпольных криптообменников с суммарным оборотом более $115 млн. Замороженные и конфискованные активы за тот период составили 4,8 млн USDT, что эквивалентно около 2,5 млрд тенге.
В настоящее время для легальной деятельности с криптовалютами в Казахстане необходимо иметь лицензию и быть зарегистрированным в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА). В начале года президент Токаев выступил с инициативой ускорить развитие криптоинфраструктуры, подчеркнув важность цифровой конкурентоспособности страны.
Оставьте свой комментарий
Трендовые новости
