Австралийские регуляторы закрыли почти сотню криптомошеннических компаний

Основным способом обмана стала схема, известная как «разделка свиней». Преступники сначала устанавливали доверительные, часто романтические отношения с жертвами, после чего убеждали их вложить деньги в якобы высокодоходные криптоинвестиции. Люди верили, что участвуют в маржинальной торговле или торгуют криптовалютными деривативами через лицензированные платформы. На деле же это были поддельные сервисы, внешне имитирующие известные криптобиржи, но не имевшие к ним никакого отношения.

Деньги, которые инвесторы переводили на эти платформы, в реальности уходили на счета, полностью контролируемые злоумышленниками. Таким образом, все инвестиции попадали прямиком в руки аферистов.

ASIC регулярно блокирует примерно 130 мошеннических сайтов еженедельно. С начала операции регулятор уже закрыл свыше 10 000 ресурсов, среди которых 7 227 — это фальшивые инвестиционные платформы, 1 564 фишинговые ссылки и 1 257 схем, связанных с криптовалютами.

Заместитель председателя ASIC Sarah Court подчеркнула, что мошенники используют любые возможные средства, чтобы получить доступ к деньгам и персональной информации пользователей. Она сравнила их с мифической гидрой — уничтожив одного мошенника, на его месте появляются двое новых. Именно поэтому регулятор призывает граждан сохранять предельную осторожность при любых операциях, связанных с инвестициями в криптовалюты.

Кроме того, в начале апреля власти Австралии начали масштабную проверку криптоматеров. Компании, управляющие этими устройствами, получили предупреждения: в случае несоблюдения правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML), им грозят серьезные судебные последствия.