Binance усиливает KYC-требования для пользователей из Индии

После того как в августе 2024 года Binance была зарегистрирована в качестве подотчетной организации в индийском Подразделении финансовой разведки (FIU), платформа начала внедрение новых процедур верификации. Это уже девятнадцатое достижение биржи в области регулирования на глобальном уровне.

Согласно новым правилам, все пользователи из Индии обязаны пройти повторную процедуру KYC, включающую в себя предоставление PAN – индивидуального налогового идентификатора, который используется в Индии для отслеживания финансовых операций. Этот шаг полностью соответствует требованиям индийского законодательства в области борьбы с отмыванием денег и направлен на устранение прежних проблем с соблюдением стандартов KYC.

Биржа подчеркнула, что аналогичные меры действуют и для других криптовалютных платформ, работающих на территории Индии, и что сбор информации будет осуществляться строго в рамках законодательства. Пользователи могут быть уверены, что их данные будут надёжно защищены и использованы исключительно в целях предотвращения финансовых правонарушений.

Binance уже начала рассылку уведомлений своим индийским клиентам с инструкциями по повторной верификации. Этот шаг последовал за серией регуляторных ограничений: в начале 2024 года индийские власти заблокировали работу Binance и восьми других зарубежных криптобирж, ссылаясь на отсутствие должных процедур KYC и потенциальные риски отмывания денег.

Также напомним, что Binance ранее столкнулась с серьёзными трудностями в Индии, включая налоговое требование на сумму $86 миллионов. Однако регистрация в FIU стала важным шагом навстречу урегулированию этих конфликтов и восстановлению доверия со стороны регулирующих органов.

Таким образом, ужесточение KYC-процедур рассматривается как логичный и необходимый шаг Binance для сохранения права работать в Индии и демонстрации приверженности принципам финансовой прозрачности и безопасности.