Трое фигурантов дела Braiscompany получили в общей сложности 170 лет тюремного заключения

Организаторы привлекали вкладчиков, обещая им доход до 8% в месяц от инвестиций в цифровые активы — обещание, далёкое от реалий крипторынка. Основной упор в продвижении схемы делался на соцсети, где основатель Braiscompany, Antonio Inacio Da Silva Neto, выставлял напоказ роскошный образ жизни. Он регулярно публиковал фотографии с дорогими машинами, частными самолётами, элитными курортами и знаменитыми личностями, создавая иллюзию успешного и прибыльного бизнеса.

Суд установил, что трое подсудимых — Joel Ferreira de Souza, Gessana Rayane Silva и Victor Augusto Veronez de Souza — играли важные роли в поддержании схемы и сокрытии её преступной природы. Joel Ferreira de Souza получил самый длительный срок — 128 лет и 5 месяцев. Gessana Rayane Silva была приговорена к 27 годам и 10 месяцам, а Victor Augusto Veronez de Souza — к 15 годам. Их действия включали перемещение крупных сумм наличными, использование подставных цифровых кошельков и привлечение сторонних лиц для отмывания средств через криптовалюту.

Отдельного внимания заслуживает история поимки самого основателя. В марте прошлого года, после продолжительного расследования, совместная операция Интерпола и аргентинских правоохранительных органов привела к аресту Antonio Inacio Da Silva Neto и его жены Farias Campos. Они скрывались в Аргентине с начала 2023 года, используя поддельные документы и ложные имена. После задержания пара была экстрадирована обратно в Бразилию и передана в руки местных властей.

Это дело стало одним из самых громких в истории криптовалютных махинаций в стране и продемонстрировало готовность бразильских правоохранительных органов пресекать финансовые преступления даже на международном уровне.