Британские наркоторговцы использовали мемкоин для легализации доходов

Дата: 2025-04-23 Автор: Oliver Abernathy Категории: В МИРЕ

Бывший офицер полиции по имени Кэрролл, имеющий за плечами 14 лет службы, сообщил о раскрытии преступной схемы, о которой ему стало известно от конфиденциальных источников. Хотя название монеты он не раскрыл, Кэрролл рассказал, что участники банды намеревались популяризировать свою криптовалюту через активные рекламные кампании в соцсетях. Их план заключался в том, чтобы создать иллюзию растущего интереса к токену, тем самым подняв его цену. Затем они планировали продать актив по завышенной стоимости, чтобы представить доход от наркоторговли как легальную прибыль от криптопроекта.

По мнению Кэрролла, использование мемкоинов для подобных целей будет только нарастать. Причиной тому служит доступность инструментов для создания токенов и привлекательность криптовалюты для криминальных структур. Он отметил, что цифровые активы давно находятся в арсенале международных преступных организаций, таких как Smart и TGR, которые действуют в разных странах и применяют криптовалюты для отмывания денег.

Тем не менее, он признался, что с такой схемой — когда преступники создают собственный актив и искусственно поднимают его ценность — сталкивается впервые. Это свидетельствует о том, насколько быстро развиваются и усложняются методы преступного использования криптовалют.

Между тем аналогичные случаи уже зафиксированы и за пределами Великобритании. Так, в Бразилии правоохранительные органы штата Сан-Паулу подали в суд ходатайство о заморозке активов на сумму более 8,6 миллиарда реалов (примерно $1,5 миллиарда), находящихся на счетах финтех-банка 4TBank. Бразильская прокуратура подозревает, что данный банк полностью контролируется влиятельным наркокартелем First Capital Command, и может быть использован для отмывания преступных доходов через криптовалютные каналы.

Эксперты предупреждают, что подобные схемы станут еще более изощренными по мере роста интереса к цифровым активам и усложнения механизмов их отслеживания.