Суд над разработчиком Tornado Cash Романом Штормом состоится в июле

Прокуратура обвиняет Шторма в участии в преступном сговоре с целью отмывания денежных средств, а также в управлении нелицензированной платформой по переводу средств и нарушении американских санкций. Сам процесс начнется 14 июля. Представитель Министерства юстиции заявил, что обвинения касаются осознанного участия в схеме отмывания денег, обхода санкционного режима, а также в передаче средств, заведомо полученных незаконным путем.

Тем не менее, власти решили отказаться от одного пункта — сговора с целью ведения нелицензированной деятельности по переводу денег. Как отметил глава Coin Center Питер Ван Валкенбург, этот пункт противоречил разъяснениям FinCEN от 2019 года. В документах Министерства финансов указывалось, что платформы без кастодиальной функции, такие как Tornado Cash, не попадают под определение операторов денежных переводов.

Напомним, в 2022 году OFAC включило Tornado Cash в санкционный список, обвинив сервис в участии в отмывании более $7 млрд незаконных доходов. Вскоре после этого был арестован другой разработчик проекта — Алексей Перцев. В 2024 году он был приговорён к пяти годам и четырём месяцам заключения за отмывание $1,2 млрд, став первым программистом, осуждённым за использование его кода третьими лицами в преступных целях.

Помимо Шторма, обвинения были выдвинуты и против Романа Семенова — заочно. Сам Шторм был арестован в середине 2023 года, однако позже отпущен под залог в размере $2 млн. Он отрицает свою вину.

Примечательно, что в ноябре 2024 года американский суд признал санкции против Tornado Cash незаконными. Судьи постановили, что OFAC превысило полномочия, наложив ограничения на децентрализованные смарт-контракты. В марте 2025 года Tornado Cash был исключён из санкционного списка, а в феврале Перцев вышел на домашний арест и готовится обжаловать свой приговор.