Полиция Гонконга пресекла схему отмывания криптовалют на $15 млн

Дата: 2025-05-19 Автор: Gabriel Deangelo Категории: В МИРЕ

Правоохранительные органы Гонконга и материкового Китая задержали 12 человек, замешанных в отмывании средств с использованием криптовалют. Среди них — девять мужчин и три женщины. По данным полиции, группа занималась вербовкой дропперов, на которых оформлялись банковские счета. На эти счета поступали деньги, добытые в результате мошеннических операций, после чего они конвертировались в криптовалюту через обменные платформы.

Оперативники провели слежку за участниками схемы и задержали двух мужчин, когда те покинули арендованную квартиру в районе Монг Кок. Один направился в отделение банка, другой — к банкомату, после чего оба встретились у криптообменника в районе Цим Ша Цуй. В этот момент полиция и провела задержание, изъяв при обыске 770 000 гонконгских долларов наличными (примерно $98 540).

Позже были арестованы ещё десять человек в возрасте от 20 до 41 года. У них конфисковали наличность на сумму 1,05 млн гонконгских долларов (около $134 370), свыше 560 банковских карт, мобильные устройства и документацию, подтверждающую операции с криптовалютами. Следователи отметили, что задержанные часто использовали счета своих родственников и знакомых, чтобы скрыть истинный источник происхождения денег.

Из всей суммы отмытых средств — $15 млн — более $1,2 млн полиция связала с 58 отдельными эпизодами мошенничества. Власти подчеркнули, что активное использование фальшивых банковских счетов остаётся одной из ключевых проблем. Только за прошлый год число подобных преступлений в Гонконге увеличилось на 12%, что привело к более чем 10 000 арестов. Причём в 73% случаев речь шла именно о фиктивных счетах.

В ответ на рост преступной активности в криптосфере, в апреле Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) представила новые регуляции для криптовалютных бирж, в том числе в сфере стейкинга. Кроме того, Бюро по кибербезопасности и борьбе с технологическими преступлениями (CSTCB) недавно запустило специальный инструмент для мониторинга подозрительных криптопереводов. Власти надеются, что это усилит контроль над цифровыми активами и затруднит деятельность финансовых преступников.