Европол закрыл крупную сеть по отмыванию криптовалют на $23 млн

Дата: 2025-05-20 Автор: Gabriel Deangelo Категории: В МИРЕ

Европол провел масштабную операцию, в результате которой была ликвидирована транснациональная сеть, занимавшаяся отмыванием более 21 миллиона евро через теневые схемы, включая криптовалютные транзакции и систему неформальных переводов «хавала». В ходе рейдов на территории Испании, Австрии и Бельгии были задержаны 17 участников преступной группы.

По данным следствия, сеть предоставляла незаконные финансовые услуги, включая параллельные банковские операции, перевозку наличных, обмен криптовалют на фиатные деньги и курьерскую доставку средств. Ключевым элементом схемы была интеграция криптоактивов в систему «хавала», что позволяло участникам скрывать движения денег от традиционных банковских механизмов.

Обнаруженные активы поражают масштабом: более $229 тысяч наличными, свыше $204 тысяч в криптовалюте, 18 автомобилей премиум-класса на сумму $232 тысячи, десять объектов недвижимости стоимостью свыше $2,8 миллиона, а также коллекции элитных сигар и дизайнерских сумок на сумму около $960 тысяч. Общая стоимость конфискованного имущества превысила $3,5 миллиона.

Расследование выявило, что структура организации делилась на две основные группы: одна, состоящая преимущественно из китайских граждан, занималась сбором наличных средств в Испании. Другая, в которую входили граждане арабских стран, отвечала за международную передачу денег. Такая модель позволяла эффективно и незаметно проводить операции с минимальными следами.

Система «хавала», по словам старшего экономиста МВФ Мохаммеда Эль-Корчи, представляет собой способ перевода средств без участия формальных банков. Деньги физически не перемещаются, а перевод осуществляется через сеть посредников — «хаваладаров», которые обеспечивают передачу по доверенности, часто не оставляя никаких цифровых следов.

Большинство клиентов этой преступной схемы были из материкового Китая и стран Ближнего Востока. Операция Европола стала очередным шагом в борьбе с подобными механизмами, особенно на фоне инициатив ЕС по ужесточению контроля за криптовалютными транзакциями.

Министр финансов Ирландии Паскал Донохью отметил, что Евросоюз рассматривает внедрение требований по хранению данных об отправителях и получателях транзакций, в том числе для платформ, работающих с криптоактивами. Эта мера может стать частью нового пакета регулирования цифровых финансов.

Операция была проведена при активном участии Европола, включая отправку агентов в Испанию, Австрию и Бельгию, а также финансирование командировок испанских следователей.