Пять человек задержаны во Вьетнаме за создание мошеннической платформы Matrix Chain
Дата: 2025-05-29 Автор: Gabriel Deangelo Категории: В МИРЕ
Во Вьетнаме полиция задержала пятерых участников преступной группы, организовавшей поддельную криптовалютную биржу под названием Matrix Chain. По информации следствия, аферисты выманили средства у более чем 138 000 человек, убеждая их вложиться в несуществующие цифровые активы под предлогом высокой прибыли.
Злоумышленники действовали по тщательно продуманной схеме, используя методы сетевого маркетинга. Своих жертв они находили через онлайн-рекламу и в ходе личных встреч, убеждая в надежности платформы. Благодаря этому мошенникам удалось создать иллюзию легальной и прибыльной криптовалютной деятельности, которая на деле оказалась фикцией.
Сотрудники правоохранительных органов провели масштабную операцию, в ходе которой были обысканы помещения и изъяты улики, включая документацию и электронные устройства, доказывающие незаконную деятельность. Общая сумма инвестиций, полученных от обманутых граждан, составила примерно 10 трлн вьетнамских донгов, что эквивалентно $400 млн.
Следствие установило, что значительная часть похищенных средств была отмыта через приобретение элитной недвижимости в северной части страны. Это помогло преступникам замаскировать источник доходов и легализовать часть капитала.
Всем задержанным предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконном обороте цифровых активов и нарушении финансового законодательства Вьетнама. Полиция продолжает расследование, чтобы установить всех причастных к афере и вернуть как можно больше украденных средств пострадавшим инвесторам.
На фоне этого громкого дела Министерство планирования и инвестиций Вьетнама (MPI) выступило с инициативой разработки государственной программы поддержки легальных криптоторговых платформ. Предлагается сосредоточить развитие таких площадок в финансовых центрах страны с целью повышения прозрачности и защиты интересов инвесторов.
Этот случай вновь подчёркивает уязвимость неподготовленных инвесторов перед лицом хорошо организованных мошенников и подчеркивает необходимость ужесточения регулирования в сфере цифровых активов.
Оставьте свой комментарий
Трендовые новости
