Группа австралийцев подозревается в отмывании $123 млн через криптовалюту

Как выяснили следователи, преступники использовали поддельные счета и документы, чтобы легализовать происхождение наличных денег. Основные источники этих средств включали киберпреступления и незаконный оборот наркотиков. Полученные суммы инкассировались и проводились через счета, контролируемые фиктивной охранной структурой, а затем переводились в криптовалюту. После конвертации цифровые активы перераспределялись между подставными компаниями и конечными получателями, скрывая следы их истинного происхождения.

Австралийская полиция провела масштабную операцию, в ходе которой одновременно обыскала 14 объектов, расположенных в Брисбене и Голд-Косте. В результате обысков были обнаружены и арестованы 17 объектов недвижимости, а также транспортные средства, принадлежавшие фигурантам дела. Кроме того, правоохранителям удалось заморозить более $13 млн на банковских счетах подозреваемых.

Это дело стало одним из крупнейших расследований в сфере отмывания средств с использованием криптовалют в Австралии за последние годы. Ранее, в ответ на рост подозрительных транзакций, Австралийский центр отчетности и анализа транзакций (AUSTRAC) ввёл ограничение для криптоматов: теперь операции с наличными через них не могут превышать 5000 австралийских долларов (около $3250).

Расследование продолжается, а власти подчёркивают необходимость ужесточения регулирования криптовалютной отрасли с целью предотвращения подобных схем. В ближайшее время ожидается предъявление официальных обвинений участникам группы, а также дальнейшие действия по конфискации имущества, приобретённого за счёт нелегальных доходов.