Эфиопия усилит надзор за криптовалютными операциями

Мулукен Йирга, старший юридический советник ESAAMLG, выразил обеспокоенность ростом случаев обхода традиционных систем финансового контроля через криптовалюты. По его словам, международные преступные сети, включая террористические группы вроде «Аш-Шабааб», «Аль-Каида» и ИГИЛ, находят способы использовать цифровые активы для сбора средств и их перевода, несмотря на существующий в Эфиопии запрет на торговлю криптовалютами.

Руководитель FIS подтвердил, что не все операции с цифровыми активами следует автоматически считать незаконными. Однако он напомнил, что в Эфиопии официальной валютой остаётся эфиопский быр, а любые операции с другими валютами, включая криптовалюты, считаются нарушением законодательства. По его мнению, вне зависимости от будущего статуса криптовалют в стране — легализации или сохранения запрета — необходима выстроенная система регулирования.

Эта инициатива перекликается с ранее озвученной позицией Национального банка Эфиопии (NBE), который подчёркивал, что использование любых иных средств платежа, кроме быра, является нарушением закона. Регулятор подчёркивал недопустимость замещения официальной валюты цифровыми активами в расчётах.

Таким образом, на фоне глобального роста интереса к криптовалютам, Эфиопия делает шаг в сторону более жёсткого контроля, пытаясь минимизировать риски, связанные с финансированием терроризма, отмыванием денег и нарушением валютного регулирования. Ожидается, что новые правила помогут властям усилить мониторинг и пресечение нелегальной деятельности в криптопространстве.