Активные криптокошельки российской биржи Garantex выявлены специалистами Global Ledger

В отчёте говорится, что к 6 марта на одном из кошельков биржи скопилось около 3265 эфиров. Этот кошелёк стал активен уже к концу марта — в период с 22 марта по 4 июня с него было выведено 844,99 эфиров. В дальнейшем эти средства прошли через миксер Tornado Cash, что указывает на попытки скрыть следы транзакций. Представители Global Ledger отмечают, что даже если эта сумма — лишь часть резервов, то её активное использование демонстрирует неэффективность стандартных мер блокировки в условиях кроссчейн-технологий.

Кроме того, российская платформа контролирует около 30 биткоинов, большая часть которых была накоплена 6 марта. 8 мая 2,2 BTC были переведены в сеть TRON и оказались на счетах другой криптоплатформы — Grinex. Эксперты также указывают, что Garantex управляет криптоактивами на сумму около $4 миллионов в сети BNB Chain.

Ранее сообщалось, что после изъятия серверов и активов со стороны американских властей операторы Garantex запустили новую биржу — Grinex. Эта площадка уже провела сделки на десятки миллионов долларов и продолжает функционировать из России.

Выводы Global Ledger подчёркивают, что санкционные меры, направленные на заморозку счетов, оказываются недостаточно эффективными в современных условиях, когда средства можно быстро перемещать между различными блокчейн-сетями и применять инструменты для анонимизации транзакций. Российская криптобиржа демонстрирует гибкость и продолжает свою деятельность, используя возможности децентрализованных технологий и новые платформы.