Изъято криптовалюты на $327 000 у участника международной мошеннической схемы в Индии
Дата: 2025-06-12 Автор: Henry Casey Категории: В МИРЕ
В ходе масштабной операции CBI задержало Рахула Арора в Нью-Дели, который подозревается в участии в международной мошеннической схеме, направленной на обман граждан США и Канады. Следователи провели рейды по нескольким регионам страны и обнаружили сложные технические средства, которые злоумышленники применяли для имитации официальных лиц и сотрудников технической поддержки, чтобы завладеть средствами зарубежных жертв.
Кроме криптовалюты на сумму более $327 000 и наличных, у Арора были изъяты устройства для совершения международных звонков и специализированное программное обеспечение для спуфинга, позволяющее подделывать номера и маскировать источники связи. В настоящий момент он предстал перед судом CBI, однако расследование продолжается, так как власти пытаются выявить всех причастных к преступной сети.
Арест Рахула Арора стал свидетельством того, что Центральное бюро расследований успешно совершенствует свои методы борьбы с международными киберпреступлениями. Ранее бюро занималось делом GainBitcoin — крупной финансовой пирамиды, привлекшей около $800 млн. В феврале по этому делу прошли масштабные рейды по 60 адресам, в ходе которых была конфискована криптовалюта на сумму около $2,9 млн.
Стоит отметить, что в марте этого года американская криптобиржа Coinbase официально зарегистрировалась в Финансовой разведке Индии, что позволило ей вернуться на индийский рынок после временного прекращения деятельности в 2022 году. Тогда биржа приостанавливала работу из-за давления со стороны центрального банка страны.
Также в марте была предложена новая налоговая реформа, согласно которой с 2026 года индийская налоговая служба получит полномочия контролировать криптоактивы граждан, хранящиеся на биржах. Это свидетельствует о растущем внимании властей к регулированию криптовалютного сектора в стране.
Таким образом, индийские правоохранительные органы продолжают активно противодействовать международным мошенникам и внедряют новые меры по контролю и регулированию крипторынка, что повышает безопасность как местных, так и зарубежных инвесторов.
