Гонконг усилит борьбу с отмыванием денег через криптовалюты

Дата: 2025-06-13 Автор: Gabriel Deangelo Категории: В МИРЕ

Таможенная служба Гонконга сообщила о начале создания программного обеспечения, направленного на борьбу с отмыванием денег с использованием криптовалют. Проект реализуется совместно с Университетом Гонконга. Как отмечают власти, подобные преступления становятся всё более изощрёнными и международными.

Марио Вонг Хо-инь, помощник комиссара по разведке и расследованиям в Таможенно-акцизном департаменте, подчеркнул, что ведомство намерено активнее взаимодействовать с научным сообществом, представителями цифровых активов и финансового сектора, а также правоохранительными структурами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он отметил, что «угрозы отмывания денег не знают границ, и для эффективной борьбы с ними необходима международная координация».

С 2021 года департамент зафиксировал 39 случаев легализации преступных доходов, семь из которых были напрямую связаны с цифровыми активами. Объём подозрительных криптотранзакций превысил 9 миллиардов гонконгских долларов, что составляет около $1,14 млрд. Как правило, подобные операции маскируются под коммерческую деятельность.

Кроме того, по словам Вонг Хо-иня, в работе департамента уже используется разработанная университетом криминалистическая технология, применяемая для выявления нарушений авторских прав в интернете. Это решение позволяет отслеживать незаконную передачу защищённого контента в цифровой среде.

Тем не менее, подробности нового AML-инструмента не раскрываются — власти ссылаются на необходимость соблюдения конфиденциальности.

Сотрудничество между университетом и таможней также включает образовательные инициативы. Планируется проведение специализированных курсов и тренингов для местных и иностранных сотрудников правоохранительных органов, чтобы повысить их квалификацию в расследовании финансовых преступлений, связанных с цифровыми активами.

На текущей неделе Гонконгская таможня организовала международный семинар с участием представителей из Китая, Индии, Ирана, Таиланда, Новой Зеландии и Сингапура. Мероприятие было посвящено обмену опытом в области противодействия финансовым преступлениям.

Ранее, в апреле, Организация Объединённых Наций выразила обеспокоенность ростом отмывания денег через незаконный криптомайнинг, что подчёркивает глобальный характер проблемы и необходимость координированных действий.