Основатель Self Chain отверг обвинения в участии в мошенничестве на $50 млн

Дата: 2025-06-23 Автор: Oliver Abernathy Категории: БИЗНЕС

Учредитель криптопроекта Self Chain Равиндра Кумар заявил, что обвинения в его адрес являются необоснованными и заверил, что вместе с юридической командой работает над тем, чтобы прояснить ситуацию. По его словам, утверждения о его участии в мошенничестве — это ложь.

Расследование, проведённое авторами аккаунта Altcoin Alpha, выявило, что с ноября 2024 года в нескольких Telegram-группах начали появляться предложения о внебиржевой продаже токенов крупных проектов, таких как Aptos, Sei, Swell, Coti и Kava, с большими скидками — до 50% от рыночной стоимости. Сделки предполагали длительные периоды блокировки токенов — от четырёх до пяти месяцев.

Первые сделки действительно выглядели честными — инвесторы получали токены по выгодным условиям, что вызвало рост доверия к этой схеме. В феврале 2025 года предложение расширилось, включив монеты SUI, NEAR, GRASS, Axelar и другие. Многие инвесторы реинвестировали средства, при этом средняя сумма вложений превысила $1 миллион.

Однако к маю несколько проектов предупредили сообщество о мошенничестве, связанном с такими внебиржевыми сделками. Так, представитель команды SUI Эман Абио обратился к инвесторам с призывом не попадаться на уловки мошенников, предлагающих подобные внебиржевые сделки.

После 1 июня поступления токенов новым владельцам прекратились. Инвесторы сталкивались с неясными объяснениями о задержках, включая заявления вроде «источник в пути», «проблемы с обменом» и «задержка KYC-процедур со стороны проекта».

19 июня CEO индийской OTC-платформы Aza Ventures Мохаммед Васим признался, что его компания невольно содействовала десяткам мошеннических сделок. По его словам, токены для продажи поставлял брокер, которого он условно назвал Source 1. Первоначально сделки проходили без проблем, но затем схема превратилась в классическую схему Понци, что подтвердили правоохранительные органы после обращения Васима.

Он отметил, что знает личность Source 1, однако пока не раскрывает её публично, надеясь вернуть деньги до конца месяца. Сам Васим заявил, что потратил все свои личные сбережения на компенсации пострадавшим и не может покрыть все убытки.

Основатель Berachain, известный под ником Smokey The Bera, заявил, что связывался с Васимом по поводу подозрительных внебиржевых сделок с токенами, но тот настаивал на надежности своих источников и отказался от сотрудничества. Smokey The Bera выразил сожаление в адрес пострадавших и напомнил, что если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, это обман.

В комментариях к заявлению Кумара пользователи предположили, что под псевдонимом Source 1 скрывается именно он, связывая его с «индийским основателем проекта, котирующегося на Binance». Позднее Васим уточнил, что знаком с Source 1 более десяти лет.