Кредиторы Celsius обвинили Wintermute в содействии отмывочной торговле
Дата: 2023-06-25 Автор: Karina Ziganova Категории: БИЗНЕС
На этой неделе кредиторы внесли изменения в иск против обанкротившейся компании Celsius. В новых обвинениях утверждается, что руководители платформы привлекли маркет-мейкера Wintermute для участия в отмывочной торговле токеном CEL.
Wintermute Trading — маркет-мейкер, специализирующийся на высокочастотной алгоритмической торговле и услугах по созданию рынка, который работает как самих биржах, так и на рынке ОТС. По данным Crunchbase, с 2018 по 2021 год в Wintermute инвестировали Pantera Capital, Kenetec, Lightspeed Venture Partners и Blockchaincom Ventures. Последние 2 фонда работают в связке и фактически аффилированы, то есть принадлежат одним и тем же учредителям.
Напомним, после краха Celsius в прошлом году несколько руководителей высшего звена подверглись обвинениям в мошенничестве. Так, соучредитель компании Алекс Машинский находится под судом генерального прокурора Нью-Йорка за обман инвесторов.
Wintermute помогал Celsius манипулировать ценой CEL
Центральное место в обвинениях занимает утверждение о том, что руководители компании прибегли к мошеннической тактике для поддержания цены CEL. В иске утверждается, что они использовали депозиты пользователей для приобретения токенов и увеличения своей чистой позиции.
Истцы также заявляют, что с марта 2021 по июнь 2022 года в Celsius активно привлекали Wintermute для участия в ненадлежащем создании рынка с использованием отмывочной торговли — покупки и продажи криптовалюты с целью создания видимости больших объемов торгов и, в свою очередь, повышения интереса к активу.
Точная роль Wintermute в обеспечении ликвидности Celsius пока неясна, однако между двумя организациями, безусловно, проходил большой объем криптовалюты. Это происходило как до, так и после того, как последняя подала заявление о банкротстве.
В октябре 2022 года пользователь «Твиттера» Mikeburgersburg выявил ряд транзакций с участием Celsius и Wintermute. В преддверии банкротства криптокредитор перевел на сторонние кошельки около $160 млн в биткоинах (BTC). Среди них было несколько адресов, предположительно контролируемых Wintermute
В мае этого года Arkham Intelligence сообщила, что Celsius также перевел на кошелек маркет-мейкера около $20 млн в обернутом Ethereum (WETH). Wintermute, в свою очередь, отрицает все правонарушения.
