Испания разоблачила сеть криптомошенников с оборотом €460 млн

Дата: 2025-07-01 Автор: Henry Casey Категории: В МИРЕ

В Испании завершена операция против организованной группировки, которая занималась незаконными инвестициями в криптовалюты и успела вывести из тени около €460 миллионов, что эквивалентно примерно $540 миллионов. Об этом сообщил Европол, отметив, что расследование продолжается.

Расследование стало возможным благодаря скоординированной работе испанской национальной полиции, а также сотрудников правоохранительных органов из Франции, Эстонии и США. В результате действий полиции удалось задержать пятерых участников группировки. Трое из них были арестованы на территории Канарских островов, а ещё двоих взяли под стражу в Мадриде.

По материалам Европола, мошенники выстроили разветвлённую сеть сообщников по всему миру. Они пользовались различными схемами для перевода и обналичивания средств: прибегали к банковским переводам, снимали крупные суммы наличными, а также активно использовали криптовалютные переводы. Для этого были задействованы многочисленные подставные лица и фиктивные аккаунты.

Ключевым звеном в схеме стала созданная структура в Гонконге. Там преступная сеть организовала корпоративные и банковские каналы для легализации доходов. Деньги поступали через платёжные сервисы, а также через биржи, где для операций использовались учетные записи, зарегистрированные на вымышленные имена.

Центр Европола, расположенный в Гааге, подчеркнул, что ликвидация этой сети — лишь часть масштабного расследования. По словам представителей агентства, следствие будет продолжено для выявления всех участников и возможных новых связей, которые могли остаться за пределами Испании.

Подобные случаи подчёркивают, что криптовалюта продолжает оставаться удобным инструментом для скрытных переводов и сложных схем по отмыванию капитала. Власти ЕС и других стран всё чаще сталкиваются с необходимостью объединять ресурсы для борьбы с транснациональными мошенническими группами.

Эксперты отмечают, что борьба с такими преступлениями требует постоянного обмена данными между разными странами и быстрой координации действий. Это особенно актуально в эпоху цифровых активов, где границы стираются, а переводы осуществляются за считанные секунды.

Расследование операции, направленной на полное раскрытие каналов движения средств, ещё не завершено. Европол пообещал держать общественность в курсе дальнейших шагов и новых подробностей по мере продвижения следствия.