Жителю Нью-Йорка грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество с $1,2 млн в биткоинах
Дата: 2025-07-02 Автор: Henry Casey Категории: В МИРЕ
Федеральное бюро расследований США предъявило обвинения Тушалу Ратоду из Болдуинсвилля в причастности к мошеннической схеме, которая длилась с ноября 2021 года по июнь 2024-го. По версии следствия, он с помощью фальшивых чеков и доступа к деловой электронной почте незаконно переводил украденные деньги в биткоины.
Расследование показало, что Ратод управлял семью банковскими счетами в шести разных финансовых учреждениях, через которые проводились незаконные транзакции. По данным ФБР, сумма, выведенная в криптовалюте, составила не менее $1,2 млн. Например, в феврале 2023 года были совершены две крупные операции, в ходе которых на сумму около $900 тыс. было куплено более 40 BTC.
Несмотря на предупреждения от банков, таких как M&T и Citibank, о сомнительном происхождении средств, подозреваемый продолжал предоставлять фальшивые счета-фактуры, создавая видимость легального бизнеса. Один из поддельных документов был признан жертвой мошенничества. При запросе дополнительной документации Ратод отказался сотрудничать с правоохранительными органами.
ФБР также заявляет, что в преступную схему были вовлечены его девушка и члены семьи, на счета которых поступило свыше миллиона долларов. Из них Citibank сумел вернуть около $800 тыс. Обвинения против Ратода включают сговор, мошенничество с использованием электронных средств, отмывание денег и вовлечение третьих лиц в противоправные действия.
Дополнительно в деле фигурируют показания бывшей партнерши обвиняемого, которая утверждает, что обнаруживала у него подозрительные скриншоты с криптовалютными операциями и переписками на иностранных языках. Также в материалах дела содержатся жалобы Ратода на массовое закрытие его банковских счетов, зафиксированные в записях Google.
В случае признания вины Ратоду грозит наказание до 20 лет лишения свободы, а следственные органы намерены конфисковать его активы. Этот случай стал очередным напоминанием о растущей проблеме мошенничества в криптовалютной сфере, которая продолжает привлекать внимание правоохранителей.
Ранее в Испании была раскрыта масштабная криптомошенническая схема с потерями на сумму €460 млн и тысячами пострадавших, что подтверждает важность усиления контроля за цифровыми активами по всему миру.
