Секретная служба США накопила около $400 млн в конфискованной криптовалюте

Дата: 2025-07-07 Автор: Oliver Abernathy Категории: КРИПТО ПЛАТЕЖИ

Большая часть этой суммы находится в одном холодном кошельке, что делает его одним из крупнейших в мире по объему криптовалюты. Средства были изъяты в ходе различных расследований, которые вел глобальный центр расследований и операций (GIOC) Секретной службы.

Специалисты ведомства применяли блокчейн-анализ, открытые источники и другие современные инструменты для отслеживания и изъятия нелегальных цифровых активов. Мошенничества, связанные с криптовалютами, стали одной из главных причин интернет-преступлений в США. Только в 2024 году потери американских граждан от криптоскамов составили $9,3 млрд — более половины всех убытков от интернет-мошенничеств, которые достигли $16,6 млрд.

Особенно сильно пострадали пожилые люди — они потеряли почти $2,8 млрд, вложив деньги в мошеннические инвестиционные платформы. Жертвам обещали высокие доходы от инвестиций в криптовалюту, а первые вложения действительно приносили небольшой, но стабильный доход. Когда пострадавшие увеличивали суммы инвестиций, зачастую беря деньги в долг, площадки внезапно закрывались, а балансы клиентов исчезали.

Одним из самых крупных изъятий стало конфискация свыше $225 млн в USDT — стейблкоина от Tether. Это произошло в рамках расследования крупной мошеннической схемы.

В одном из расследований сотрудники GIOC воспользовались временным сбоем в VPN, чтобы выявить доменное имя, зарегистрированное организаторами мошенничества. В другом случае следствие велось по жалобе подростка из штата Айдахо, которого шантажировали интимной фотографией. Он дважды выплатил вымогателю по $300, прежде чем обратиться в полицию.

Сотрудники Секретной службы реконструировали преступление, используя данные блокчейна, скриншоты и квитанции, а также подставного плательщика. Им удалось отследить аккаунт, зарегистрированный на нигерийский паспорт, который обработал около 6000 транзакций на сумму почти $4,1 млн. Злоумышленник был задержан в Великобритании после прибытия в страну.

Для успешного возврата украденных криптоактивов GIOC сотрудничает с компаниями криптоиндустрии. Так, Coinbase и Tether подтвердили свое участие, предоставляя информацию и блокируя подозрительные кошельки.

Например, в феврале 2025 года удалось вернуть пострадавшим $8,2 млн, а в марте — еще $7 млн.

Таким образом, благодаря современным технологиям и тесному сотрудничеству с криптокомпаниями Секретная служба США добивается значимых результатов в борьбе с криптомошенничеством и возврате украденных средств.