Двум мужчинам грозит до 40 лет тюрьмы за криптомошенничество на $650 млн

Инвесторы вносили криптовалюту, в основном через личные кошельки, контролируемые руководством проекта. Симс был лицом компании и публично рекламировал высокую доходность и надежность платформы, тогда как Рейносо отвечал за работу в Латинской Америке и части США, включая Пуэрто-Рико. Он распространял ложные сведения о наличии у OmegaPro лицензий и о том, что платформа якобы не подчиняется законам ни одной страны.

Для привлечения клиентов обвиняемые активно использовали роскошный маркетинг, включая показ логотипа OmegaPro на башне Бурдж Халифа в Дубае и публикации с дорогими автомобилями и отпускными фотографиями в социальных сетях.

По информации следствия, тысячи инвесторов потеряли свои вложения на сумму свыше $650 млн. В январе 2023 года после сообщения о хакерской атаке на OmegaPro им пообещали перевести средства на другую платформу — Broker Group, однако пользователи не смогли вывести деньги ни оттуда, ни оттуда, так как активы были переведены на криптокошелек, контролируемый организаторами мошенничества.

Мужчин обвиняют в сговоре с целью мошенничества через электронные коммуникации и в отмывании денег. За каждый пункт обвинения им грозит до 20 лет лишения свободы, то есть в сумме — до 40 лет.

Ранее в Испании также были раскрыты масштабные криптомошенничества с ущербом около €460 млн и тысячами пострадавших инвесторов. Этот случай подчеркивает растущие риски для участников крипторынка и необходимость быть предельно осторожными с инвестиционными проектами, обещающими слишком высокие доходы.

Появление таких масштабных схем напоминает о важности тщательной проверки проектов и недоверии к чрезмерно привлекательным обещаниям, особенно когда речь идет о криптовалютах и децентрализованных платформах.