Покупка «токенов Трампа» оказалась связана с подозрительной схемой
Дата: 2025-07-16 Автор: Henry Casey Категории: КРИПТО ПЛАТЕЖИ
Независимый журналист Джейкоб Сильверман обнародовал результаты собственного расследования, которое вывело на свет потенциальные связи фонда Aqua 1 Foundation из ОАЭ с маркетмейкером Web3Port из Гонконга, ранее обвинённым в махинациях с курсами криптовалют. Особый интерес вызвал факт, что этот фонд приобрёл токены на сумму порядка $100 млн у компании World Liberty Financial, связанной с нынешним президентом США Дональдом Трампом.
Предполагаемая фиктивность фонда стала очевидна после объявления о крупной сделке с WLF. Единственным контактным лицом Aqua 1 числится «Дэйв Ли», о котором почти нет сведений в открытых источниках. Анализ транзакций показал, что через связанную структуру уже переведено более $80 млн в USDT в адрес WLF.
Своё расследование Сильверман начал с изучения сайта фонда, на основе чего установил совпадение хостинга с доменами, связанными с группой Web3Port и несколькими схожими криптопроектами. В социальных сетях «Дэйв Ли» упоминал свою причастность к одному из таких проектов. Расследование привело журналиста к Дэвиду Цзя Хуа Ли, который представлял Web3Port на разных криптоконференциях в Сингапуре, Дубае и Гонконге. В LinkedIn сохранились публикации, где он фигурировал, но после обращения журналиста с вопросами его профиль был удалён.
Выяснилось также, что география «Дэйва Ли» в X совпадает с биографией Дэвида Ли: Нью-Йорк, Гонконг, Абу-Даби и Сан-Паулу. Согласно его профилю, он учился в Нью-Йорке, трудился в Гонконге, его бизнес интересы связаны с ОАЭ, а корни ведут в Бразилию. Китайские криптоСМИ ранее также указывали, что «Дэйв Ли» — выпускник нью-йоркского университета и представитель китайско-бразильской семьи.
Сильверман задаётся вопросом: как молодой финансист из госэнергетической сферы Китая смог получить доступ к таким суммам для покупки токенов у ключевой криптофирмы, связанной с президентом США, и что он рассчитывает получить взамен.
В ответ на обвинения Ли назвал данные расследования недостоверными и заявил, что уже находится в контакте с автором материала для прояснения деталей. По словам представителей Aqua 1, фонд действует автономно и не имеет каких-либо финансовых или управленческих связей с другими организациями. Однако конкретику по спорным моментам они не раскрыли, сославшись на действующие регуляторные процедуры.
Отдельно Ли уточнил, что ушёл с предыдущего места работы из-за серьёзных разногласий, но не раскрыл, о какой компании идёт речь. Напомним, ранее Binance занёс Web3Port в чёрный список за манипуляции с токенами MOVE от Movement Labs. После этого команда Movement Network запустила собственное расследование относительно возможных аномалий действий маркетмейкера.
