Итальянские правоохранители закрыли крупный криптовалютный обменник с оборотом свыше $10 миллионов.
Дата: 2025-07-17 Автор: Henry Casey Категории: В МИРЕ
Мониторинг блокчейн-транзакций с помощью аналитических инструментов Chainalysis Reactor и Wallet Scan помог выявить деятельность обменника. Эти технологии позволили специалистам проследить криптовалютные переводы, которые использовались для покупки запрещённых веществ в даркнете. Итальянская Финансовая гвардия провела детальный анализ переводов и установила связь между транзакциями и конечными получателями средств.
В ходе рейда полиция задержала Франко Ли (Franco Lee), гражданина Китая и оператора криптовалютного сервиса, а также других лиц, причастных к работе обменника. При обыске правоохранителям удалось изъять цифровые активы, среди которых были биткоины, эфир, USDT и Matic.
Ранее Агентство по борьбе с наркотиками США (DEA) сообщило о проведении операции, в результате которой изъяли криптовалюту на сумму более $10 млн, связанной с мексиканским наркокартелем Синалоа.
Данная операция демонстрирует рост возможностей правоохранительных органов в отслеживании и блокировке нелегальной деятельности в сфере криптовалют. Современные технологии аналитики блокчейн позволяют выявлять незаконные финансовые потоки и выводить на чистую воду организаторов теневых сервисов.
В результате совместных усилий международных правоохранительных структур уменьшается влияние криминальных группировок, использующих цифровые активы для отмывания денег и финансирования преступной деятельности. Итальянская полиция продолжает работу по выявлению и пресечению операций, связанных с незаконным оборотом криптовалют.
