В Киеве накрыли фальшивый колл-центр, выдававший себя за криптоинвестфонд

После того как клиент переводил средства на подставной ресурс, деньги моментально выводились и отмывались через разные каналы. На этом связь с «инвестором» прерывалась, а обещанная прибыль, разумеется, оставалась фикцией. В результате обманутые люди теряли десятки тысяч долларов, рассчитывая на рост дохода.

Внутри колл-центра трудились от 15 до 40 операторов. Каждый из них зарабатывал на доверчивых клиентах до $5000 еженедельно. В обязанности сотрудников входили не только телефонные переговоры, но и поддержание иллюзии «настоящей» инвестиционной компании — от имитации офисной жизни до поддельной отчетности.

Сейчас следственные действия продолжаются. Правоохранители пытаются установить все цепочки отмывания денег и выявить сообщников, которые могли работать за границей или обеспечивали техническую поддержку схемы. Особое внимание уделяется сайтам-однодневкам, через которые происходил сбор денег. Часть из этих ресурсов уже заблокирована, но возможны новые всплывающие домены.

Стоит напомнить, что это не первый случай раскрытия международного мошенничества в Украине. Ранее сотрудники БЭБ также выявили сеть фишинговых сайтов, через которые киберпреступники похищали банковские реквизиты иностранных граждан. Тогда сумма ущерба превысила $1,5 млн.

Правоохранители призывают граждан тщательно проверять любые предложения, связанные с инвестициями в криптовалюты и финансовые инструменты. Специалисты советуют не доверять неизвестным компаниям и всегда сверять информацию о лицензиях и репутации посредников. Если собеседник настойчиво подталкивает к быстрому переводу средств или использует давление, это первый сигнал к тому, что перед вами могут быть мошенники.

В условиях растущего интереса к криптоиндустрии подобные схемы становятся всё более изощренными. Поэтому эксперты подчеркивают важность финансовой грамотности и внимательности при работе с цифровыми активами.