Алжир усиливает борьбу с криптовалютами: теперь это уголовное преступление

Документ, на который ссылаются местные СМИ, был принят в рамках обновления законодательства по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием средств. Новые нормы предусматривают, что цифровые активы — вне зависимости от их назначения — приравниваются к финансовым инструментам, таким как имущество, доход или средства.

Существенные ограничения коснулись и инфраструктуры крипторынка: в стране отныне запрещено создавать и управлять торговыми платформами для криптовалют, использовать цифровые кошельки через онлайн-сервисы и посредников. Любая подобная деятельность будет наказываться по закону.

За нарушение этих норм предусмотрены следующие санкции: тюремное заключение сроком от двух месяцев до одного года; штраф от 200 000 до 1 миллиона динаров (что эквивалентно примерно $1500–$7600); либо оба вида наказания одновременно — в зависимости от степени нарушения. Если же использование криптовалют связано с преступными группировками или другой организованной преступностью, наказание будет значительно строже.

С целью выявления незаконной криптоактивности, государственные органы усиливают контроль в цифровом пространстве. Мониторинг подозрительных транзакций и онлайн-деятельности будет ужесточён.

До этого момента Алжир лишь ограничивал оборот криптовалют, не вводя прямых наказаний. Новый закон впервые прямо приравнивает такую деятельность к уголовно наказуемой.

Тем временем в других странах тоже обсуждаются меры по ограничению криптовалют. В частности, в России председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил в июле, что власти рассматривают возможность введения штрафов за оплату товаров и услуг с помощью криптовалют.

Кроме того, с начала 2025 года в некоторых регионах России вступил в силу запрет на майнинг и участие в майнинговых пулах, который продлится до марта 2031 года. В отдельных случаях ограничения действуют лишь в осенне-зимние месяцы.