Инвесторы обвинили Fenwick & West в содействии краху FTX

Дата: 2025-08-14 Автор: Henry Casey Категории: БИЗНЕС

Инвесторы обанкротившейся криптобиржи FTX подали судебный иск против калифорнийской юридической фирмы Fenwick & West. По их утверждению, компания была тесно вовлечена практически во все ключевые этапы деятельности FTX, которые в итоге привели к коллапсу биржи. В частности, юристов обвиняют не только в предоставлении небрежных консультаций, но и в том, что они осознавали незаконный характер действий руководства FTX и активно содействовали их реализации.

Согласно материалам дела, Fenwick & West якобы разработала и внедрила корпоративные схемы, позволявшие тогдашнему CEO Сэму Бэнкману-Фриду и его окружению выводить сотни миллионов долларов через фиктивные займы. Эти операции, как утверждают истцы, осуществлялись при помощи подставных структур, включая компанию North Dimension, которые использовались для маскировки клиентских депозитов и снятия средств, а также для обхода регуляторного контроля.

Иск против Fenwick & West является частью более масштабного процесса, в который вовлечено свыше 130 организаций, сотрудничавших с FTX. Однако именно эта фирма стала единственной, кому вменяют не просто халатность, а непосредственное участие в мошеннических операциях.

В документах отмечается, что высокий авторитет Fenwick & West в Кремниевой долине сыграл важную роль в том, чтобы убедить инвесторов и венчурные фонды в надежности FTX. Благодаря этому биржа привлекла более $1,3 млрд, несмотря на скрытые финансовые проблемы.

Независимый эксперт, изучивший свыше 200 тысяч документов по делу банкротства FTX, пришёл к выводу, что юридическая фирма имела «исключительно тесные связи» с ключевыми фигурами компании и способствовала операциям, связанным с незаконным использованием клиентских средств.

Показания бывших топ-менеджеров FTX усилили обвинения. Экс-технический директор Нишад Сингх сообщил, что уведомлял Fenwick о неправомерных действиях, включая незаконные займы и ложные заявления, и получал рекомендации, как эти действия можно замаскировать. Бывший CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон, приговорённая к двум годам тюрьмы, подтвердила, что средства клиентов FTX направлялись на покрытие долгов Alameda.

Юристы отмечают, что для привлечения Fenwick & West к ответственности потребуется доказать не только их осведомленность, но и активное участие в реализации схем, что является сложной задачей в правовой практике.

Напомним, FTX подала заявление о банкротстве 11 ноября 2022 года после выявления финансовых проблем Alameda Research. Сэм Бэнкман-Фрид был признан виновным по семи пунктам мошенничества и приговорён к 25 годам заключения. Сейчас он отбывает наказание в тюрьме среднего уровня безопасности в Калифорнии, продолжая заявлять о своей невиновности, и имеет шанс выйти условно-досрочно на четыре года раньше срока.