Основатель EminiFX обязан выплатить $228 млн за мошенничество

Дата: 2025-08-21 Автор: Gabriel Deangelo Категории: БИЗНЕС

Федеральный суд США вынес решение в отношении основателя платформы EminiFX, обязав его выплатить $228 млн за организацию масштабной финансовой аферы. Судья Валери Капрони постановила, что помимо компенсации в пользу пострадавших Александр также должен вернуть $15 млн, незаконно переведённых на его личные счета.

Расследование велось по иску Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), которая заявила, что с сентября 2021 по май 2022 года EminiFX функционировала как криптовалютная пирамида. Клиентам обещали гарантированный доход в размере 5% еженедельно и быстрое удвоение вложенного капитала. Для привлечения новых инвесторов использовались фиктивные отчёты о росте доходности.

Александр уверял, что за платформой стоит «уникальная технология», позволяющая автоматизировать торговлю на валютных и криптовалютных рынках. Однако, по данным следствия, реальной прибыли компания не приносила. Напротив, основатель потерял миллионы долларов на неудачных сделках, а часть средств вывел для личных нужд. В частности, около $15 млн оказались на его банковских счетах, а более $150 000 ушли на покупку автомобилей BMW и Mercedes-Benz.

В мае 2022 года предприниматель был задержан по обвинению в мошенничестве с товарами и инвестициями. Сначала он отрицал вину, однако в феврале 2023 года признал участие в афере на сумму $250 млн. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы.

Дело EminiFX стало одним из наиболее заметных примеров финансовых махинаций в криптовалютной сфере за последние годы. В схему были вовлечены тысячи инвесторов, поверивших обещаниям о «пассивном доходе».

Подобные случаи фиксируются и в других странах. Так, недавно федеральный суд в Сиэтле вынес приговор основателям сервиса HashFlare Сергею Потапенко и Ивану Турыгину. Их признали виновными в создании криптопирамиды, через которую прошло более $577 млн, и назначили наказание в виде 16 месяцев тюрьмы.

Истории EminiFX и HashFlare подчеркивают риски, связанные с инвестициями в компании, обещающие быстрый и гарантированный доход. Эксперты отмечают, что подобные схемы строятся на доверии инвесторов и рано или поздно рушатся, оставляя тысячи людей без вложенных средств.

Таким образом, судебные решения против организаторов криптовалютных пирамид демонстрируют усиливающийся контроль регуляторов и стремление защитить инвесторов от новых финансовых махинаций.