Южнокорейца задержали в Таиланде за отмывание $50 млн через обмен биткоина на золото
Дата: 2025-08-25 Автор: Oliver Abernathy Категории: В МИРЕ
В международном аэропорту Суварнабхуми был арестован 33-летний гражданин Южной Кореи по фамилии Хан. Его подозревают в подделке личности, финансовых махинациях и отмывании примерно 1,6 млрд бат (около $50 млн). Следствие установило, что мужчина действовал в интересах преступной группировки, специализировавшейся на телефонных обманах.
Жалобы на мошеннические звонки начали поступать в полицию Таиланда в феврале 2024 года. Злоумышленники представлялись консультантами по инвестициям и убеждали жертв вложить деньги, обещая доходность от 30% до 50%. Сначала пострадавшим выплачивали средства за счёт новых депозитов, однако позже доступ к вложениям блокировался, и люди теряли всё.
Полиция выяснила, что схема включала не только организаторов скама, но и специалистов по обналичиванию. В рамках расследования уже были задержаны десять участников сети, среди которых владельцы подставных счетов и посредники по переводу денег.
По данным следствия, Хан учился в Китае около шести лет, после чего примкнул к южнокорейской группе, занимавшейся легализацией криптовалюты через физическое золото. Его задачей было курировать криптосчета, куда поступали активы жертв. Полученные суммы затем направлялись на покупку слитков у зарубежных поставщиков.
Правоохранительные органы подсчитали, что в период с января по март 2024 года через его счета прошло порядка 47,3 млн USDT. При каждой операции, где фигурировало около 1 млн USDT, закупалось свыше 10 кг золота. Этот механизм позволял скрывать происхождение средств и обеспечивал банде возможность конвертации цифровых активов в драгоценный металл.
Власти подчёркивают, что данное задержание стало важной частью более масштабной операции по борьбе с телефонными аферами и криптовалютным отмыванием денег в регионе.
Стоит отметить, что случаи использования криптовалют для подобных целей становятся всё более частыми. Так, в июле 2025 года в Индии был арестован инженер, обвинённый в управлении даркнет-площадкой. Для сокрытия происхождения средств он применял анонимную монету Monero.
Эксперты отмечают, что растущее число подобных дел демонстрирует необходимость усиления международного контроля за трансграничными криптовалютными переводами и операциями с драгоценными металлами.
Оставьте свой комментарий
Трендовые новости
