Греция усилила контроль над криптовалютным сектором

Дата: 2025-08-26 Автор: Henry Casey Категории: В МИРЕ

В Греции вступили в силу новые меры регулирования, направленные на усиление контроля над криптовалютными сервисами. Теперь одних лишь формальных представительств на территории страны больше недостаточно — все компании, работающие с цифровыми активами, обязаны проходить процесс лицензирования, организованный HCMC.

Регулятор требует, чтобы биржи, провайдеры кошельков и другие VASP не только подавали заявление, но и представляли полную документацию: бизнес-план, информацию об акционерах, управленцах и описания процедур по обеспечению безопасности пользовательских средств. Перед этим претенденты должны пройти встречу с представителями Комиссии. Если в заявке отсутствуют необходимые данные, документы будут отклонены.

Согласно новым правилам, решение по заявке должно выноситься в течение сорока рабочих дней. Любая платформа, не получившая лицензию, теряет право предоставлять криптовалютные услуги жителям Греции. Этот запрет распространяется и на крупнейших международных игроков рынка, включая Binance, что подчеркивает серьёзность подхода греческих властей.

Параллельно расширяются полномочия государственных структур. Греческое Управление по борьбе с отмыванием денег совместно с Независимым управлением государственных доходов получило возможность отслеживать движения средств, контролировать происхождение капитала и блокировать цифровые активы в случае выявления подозрительных операций.

Отдельное внимание уделяется вопросам налогообложения. Рассматривается введение НДС в размере 24% на часть криптовалютных услуг, а также обязательство для физических лиц указывать цифровые активы в налоговых декларациях. Итоговое решение по налогообложению должно быть принято осенью.

Стоит напомнить, что ещё в прошлом году Министерство экономики и финансов Греции предлагало установить налог в 15% на доходы от торговли криптовалютами. Теперь же власти демонстрируют намерение выстроить комплексную систему регулирования, объединяющую лицензирование, контроль финансовых потоков и налоговую отчетность.

Новые меры свидетельствуют о стремлении Греции повысить прозрачность криптовалютного рынка и защитить интересы инвесторов, одновременно усиливая контроль за соблюдением налоговых и финансовых обязательств. Для компаний это означает необходимость значительно повышать уровень соответствия требованиям и готовиться к более жесткой проверке со стороны государственных органов.

Обновлённая политика может повлиять на привлекательность страны для международных криптовалютных игроков, однако регуляторы уверены, что такие шаги необходимы для предотвращения финансовых преступлений и повышения доверия к рынку цифровых активов.