В Одессе разоблачили международную схему криптомошенничества

Центром схемы стал 28-летний житель Одессы, который привлёк к операции команду соучастников. В их числе был IT-специалист, создававший сайты вымышленных компаний, а также колл-центры, сотрудники которых убеждали людей переводить средства. Для сокрытия преступной деятельности мошенники регулярно меняли названия компаний и показывали инвесторам фальшивые личные кабинеты с фиктивными дивидендами.

На самом деле деньги сразу направлялись на кошельки организаторов. За период с 2024 по 2025 год через один из адресов прошло более 24 млн гривен. Полиция отметила, что ключи доступа не были привязаны к известным биржам, что значительно усложняло отслеживание транзакций.

Международный масштаб преступления привёл к созданию совместной следственной группы Украины и Казахстана. В ходе обысков с участием спецподразделений были изъяты доказательства деятельности сети. На текущий момент ущерб задокументирован в размере $92 000 от семи инвесторов из Украины, Казахстана, Армении, Кыргызстана и других стран.

Восемь участников группы задержаны, ещё один находится в розыске. Всем предъявлены обвинения в мошенничестве, совершённом по предварительному сговору в условиях военного положения и в особо крупных размерах. Согласно части 5 статьи 190 УК Украины, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование подчеркнуло важность внимательного подхода к онлайн-инвестициям и необходимости проверки репутации платформ и компаний. Этот случай стал ещё одним напоминанием о масштабах кибермошенничества и о том, что международные сети злоумышленников могут затрагивать сотни и тысячи людей по всему миру.

Следственные органы продолжают работу над установлением всех участников схемы и поиском дополнительных доказательств, чтобы привлечь виновных к ответственности и вернуть потерянные средства пострадавшим.