ЦБР Индии раскрывает международную схему криптомошенничества с токеном HPZ

Дата: 2025-10-10 Автор: Henry Casey Категории: В МИРЕ

Центральное бюро расследований Индии (ЦБР) объявило о разоблачении крупной международной аферы, связанной с криптовалютным токеном HPZ. Операция под кодовым названием «Чакра-V» привела к аресту пяти человек и изъятию цифровых доказательств в Дели, Хайдарабаде и Бангалоре. По информации следствия, участники схемы использовали сеть фиктивных компаний для отмывания денег и вывода средств за пределы страны.

Обыски прошли 3 октября одновременно в нескольких индийских мегаполисах. В ходе рейдов были найдены банковские документы, электронные носители и другие улики, подтверждающие масштаб операции. ЦБР утверждает, что за мошенничеством стояли иностранные граждане, действовавшие совместно с индийскими соучастниками.

По данным следствия, преступная сеть функционировала с 2021 по 2023 год. Мошенники представлялись инвесторами, работодателями и кредиторами, обещая быструю прибыль или выгодные условия трудоустройства. Жертв убеждали перевести деньги в «инвестиционные проекты», которые на деле были лишь прикрытием для финансовых махинаций.

Собранные средства поступали на счета фиктивных компаний, после чего переводились на так называемые банковские счета-«мулы». Затем средства конвертировались в токен HPZ и выводились за пределы Индии с помощью сложных схем конвертации и отмывания криптоактивов. В результате преступники вывели сотни крор рупий.

В ведомстве отметили, что расследование проводится по статьям, связанным с мошенничеством, подделкой личности и нарушением законодательства об информационных технологиях. ЦБР активно сотрудничает с международными партнёрами и другими индийскими агентствами для отслеживания финансовых потоков и выявления всех участников сети. Особое внимание уделяется установлению связей между индийскими и зарубежными организаторами.

В пресс-релизе бюро подчеркнули, что расследование продолжается, а собранные цифровые данные позволят раскрыть всю структуру аферы. Используя современные технологии анализа транзакций, следователи надеются выйти на координаторов, управлявших схемой из-за рубежа.

Ранее аналогичное расследование в Южной Корее также выявило международную хакерскую группировку, укравшую $28,1 млн с криптовалютных и банковских счетов 16 пострадавших. Эти случаи, по мнению экспертов, демонстрируют рост числа киберпреступлений, связанных с криптовалютами, и необходимость ужесточения регулирования цифровых активов на международном уровне.