Южная Корея начнет конфискацию криптовалют из холодных кошельков при расследованиях налоговых нарушений

За последние четыре года NTS удалось конфисковать криптовалюту на сумму 146,1 млрд корейских вон (около $108 млн). Эти меры стали ответом на стремительное увеличение числа криптоинвесторов: если пять лет назад их было около 12 миллионов, то к июню 2025 года их количество превысило 10,7 миллиона. Одновременно суточный объём торгов вырос с 1 трлн KRW до 6,4 трлн KRW, превратив крипторынок в один из важнейших инвестиционных секторов страны.

Однако рост популярности цифровых валют привёл к увеличению числа нарушений. Всё чаще налоговые должники используют криптовалюты для сокрытия доходов. До 2020 года токены и монеты не рассматривались как полноценные финансовые активы, но после законодательных поправок они попали под контроль налоговых органов. Первое массовое изъятие криптоактивов у более чем 5,7 тыс. неплательщиков состоялось в 2021 году и принесло государству 71,2 млрд KRW.

Процедура конфискации проводится следующим образом: налоговая служба направляет запрос криптобиржам о наличии счетов у подозреваемых лиц. После подтверждения владения активами учетные записи блокируются, а криптовалюта реализуется на рынке для погашения долга. Однако проблемы возникают при использовании зарубежных платформ — Южная Корея имеет соглашения об обмене налоговой информацией лишь с 74 странами, среди которых отсутствуют США, Китай и Россия. Это серьёзно затрудняет трансграничное взыскание средств.

Особые сложности вызывает поиск активов, размещённых на холодных кошельках — физических устройствах, не подключённых к интернету. Такие средства практически невозможно обнаружить без физического доступа. Чтобы решить эту проблему, NTS внедряет новые аналитические технологии, способные выявлять подозрительные транзакции и определять случаи возможного офлайн-хранения криптовалюты.

По оценкам ведомства, в 2025 году около 78,9 трлн KRW в цифровых активах было переведено с местных площадок на зарубежные счета и личные кошельки. Усиление надзора за такими операциями станет одной из ключевых задач NTS в следующем году. Для этого планируется расширить международное сотрудничество и модернизировать системы мониторинга транзакций, чтобы повысить эффективность контроля за движением криптовалютных средств.