LuBian перевела почти $1,3 млрд в биткоинах после изъятия Минюстом США

Аналитики считают, что активность LuBian может быть связана с расследованием схем по отмыванию криптовалютных средств. DOJ недавно опубликовало обвинительное заключение против Prince Holding Group, камбоджийской компании, обвиняемой в масштабных криптомошенничествах. В иске о конфискации, поданном 14 октября, указано примерно $14,4 млрд, связанных с сетью, возглавляемой Чэнь Чжи, основателем Prince Group.

Министерство юстиции США подчеркнуло, что изъятые биткоины уже находятся под арестом и будут конфискованы после судебного разбирательства. По данным ведомства, Чжи и его сообщники использовали незаконные доходы для финансирования майнинговых операций. В расследовании также фигурируют компании Warp Data с техасским подразделением и китайская LuBian, входившая в 2020 году в топ-6 крупнейших биткоин-пулов мира.

Эксперты отмечают, что после завершения судебного процесса изъятые биткоины могут стать крупным пополнением государственного цифрового резерва США. В марте 2025 года президент Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов. В то время глава Белого дома по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют David Sachs заявил, что резерв будет пополняться за счет биткоинов, конфискованных в рамках уголовных или гражданских дел.

Таким образом, действия LuBian привлекли внимание регуляторов и экспертов, поскольку крупные переводы криптовалюты происходят на фоне расследования финансовых злоупотреблений. Наблюдатели считают, что подобная активность может быть частью стратегии по перемещению или защите цифровых активов компании в условиях усиливающегося контроля со стороны американских властей.