В Татарстане задержали организаторов подпольного процессинга для онлайн-казино

Следствие установило, что с января 2024 года группа принимала средства от клиентов онлайн-казино через сторонние процессинговые платформы. Для этих целей злоумышленники использовали банковские карты, оформленные на третьих лиц. После получения денег средства переводились в криптовалюту, чтобы затем попасть к организаторам игорного бизнеса.

За свои услуги участники схемы получали не менее 6% от общего объёма операций. По предварительным оценкам, их незаконный доход составил около 4,3 млн рублей. Представитель МВД Ирина Волк отметила, что задержанные пытались представить себя криптотрейдерами и таким образом замаскировать реальные источники поступлений. Однако попытки удалить цифровые следы оказались безуспешными — следователи смогли восстановить цепочку транзакций и доказать противоправный характер деятельности.

Во время обысков по адресам подозреваемых полицейские изъяли крупное количество банковских карт, сим-карт, электронных устройств и другой техники, которая использовалась для обработки платежей. Один из участников группы уже арестован, остальные помещены под домашний арест.

Против задержанных возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации — статье 172 («Незаконная банковская деятельность») и статье 187 («Неправомерный оборот средств платежей»). Следствие продолжается, а полицейские изучают финансовые связи подозреваемых, чтобы установить полный масштаб незаконных операций и возможных заказчиков.

По словам представителей МВД, эта операция стала частью масштабной кампании по борьбе с нелегальными финансовыми потоками, связанными с теневыми онлайн-казино. Использование криптовалюты для сокрытия денежных транзакций, по словам ведомства, всё чаще становится инструментом для маскировки незаконных схем. Правоохранители отмечают, что развитие технологий делает такие преступления более изощрёнными, однако современные методы цифровой аналитики позволяют эффективно выявлять подобные операции даже при попытках их скрыть за криптовалютными транзакциями.

В настоящее время следствие проверяет, имела ли группа связи с иностранными площадками и сервисами, а также планирует провести финансово-техническую экспертизу изъятого оборудования, чтобы установить всех участников преступной схемы.