В Испании арестовали предполагаемого лидера международной криптопирамиды

Расследование показывает, что структура действовала как классическая финансовая пирамида. Madeira Invest Club начал свою деятельность в начале 2023 года, представляя себя как закрытое сообщество для частных инвестиций. Потенциальным клиентам предлагали вложения в криптовалюты, золото, недвижимость, коллекционный алкоголь, яхты, часы и автомобили премиум-класса. Компания обещала стабильную доходность и возможность выкупа активов по заранее определённой цене.

Чтобы придать деятельности легитимность, участникам предоставлялись контракты, оформленные как покупка цифровых арт-объектов. Однако, как установили следователи, никакой реальной инвестиционной деятельности не велось. Выплаты ранним участникам обеспечивались исключительно за счёт новых вкладов — классическая модель «понци-схемы».

Для сокрытия следов и движения капитала подозреваемый создал сеть фирм и банковских счетов в более чем десяти странах. В список входят Испания, Португалия, Великобритания, Албания, США, Малайзия, Бельгия, Таиланд, Гонконг и Доминиканская Республика. Через эти юрисдикции проходили финансовые потоки, что значительно усложнило процесс расследования.

По словам представителей Guardia Civil, операция по задержанию стала результатом нескольких месяцев международного сотрудничества правоохранительных органов. Следователи анализировали финансовые отчёты, криптотранзакции и движение средств по банковским счетам. Полученные данные подтвердили масштабную схему обмана и участие десятков посредников, помогавших маскировать происхождение средств.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, а его активы, включая недвижимость и автомобили, арестованы. В ближайшее время ему предъявят официальные обвинения в мошенничестве, отмывании денег и создании преступной организации.

Этот случай стал одним из крупнейших финансовых расследований, связанных с криптовалютами, на территории Испании за последние годы. Ранее власти страны уже сообщали о другой подобной афере, где ущерб оценивался в €460 млн. Правоохранители подчёркивают, что подобные дела демонстрируют растущие риски на рынке криптоинвестиций и необходимость усиления контроля за подобными «инвестиционными клубами».