США предъявили обвинения оператору криптобанкоматов в крупном отмывании средств

Следствие утверждает, что Иса осознанно принимал наличные, полученные от клиентов, причастных к незаконной деятельности, после чего переводил эти средства в криптовалюту. Далее активы направлялись на виртуальные кошельки, что, по версии ведомства, делалось для сокрытия истинного владельца и происхождения денег. Эти действия, как предполагает прокуратура, указывали на попытку замести следы и усложнить дальнейшее отслеживание транзакций.

Сам Иса отрицает вину, однако, если суд признает его виновным, ему может грозить до 20 лет заключения. Дело стало очередным этапом в расширяющихся усилиях федеральных органов по пресечению схем финансовых преступлений в криптовалютной сфере.

В последние годы американские власти всё активнее уделяют внимание преступным операциям, связанным с цифровыми активами. Так, в конце 2024 года прокуратура Бостона предъявила обвинения основателю маркет-мейкерской компании Gotbit Алексею Андрюнину, которого заподозрили в мошенничестве и участии в сговоре по манипуляции рынком. В тот же период были арестованы девять человек, которых подозревают в деятельности обширной сети по отмыванию денег через криптовалюты. Следователи считают, что та схема могла быть связана с международными наркокартелями.

Расследования, подобные делу Исы, демонстрируют, что федеральные ведомства стремятся усилить контроль за финансовыми потоками в криптосекторе и пресечь использование цифровых активов в преступных целях. Власти подчёркивают, что криптовалютные сервисы, работающие с наличными, находятся в зоне повышенного риска из-за сложности отслеживания источников средств, а потому требуют строгого соблюдения норм финансового контроля и идентификации клиентов.

Новые обвинения становятся ещё одним сигналом для компаний, работающих на рынке цифровых активов: в условиях ужесточающегося регулирования любые нарушения или попытки скрыть финансовые операции могут привести к серьёзным последствиям.